На основании решения заседания Наблюдательного совета АО «O’zog’irsanoatloyiha instituti» от 3 июня 2026 года очередное годовое Общее собрание акционеров Общества состоится 24 июня 2026 года в 11:00 часов.
В повестку дня включены следующие вопросы:
1. Утверждение регламента проведения очередного годового Общего собрания акционеров Общества и персонального состава счётной комиссии.
2. Рассмотрение отчёта исполнительного органа Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнении показателей бизнес-плана по итогам 2025 года.
3. Утверждение годовой финансовой отчётности Общества за 2025 год.
4. Рассмотрение заключения по оценке системы корпоративного управления Общества по итогам 2025 года.
5. Заслушивание отчёта Наблюдательного совета Общества по итогам 2025 года.
6. Заслушивание заключения внешнего аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
7. Утверждение порядка распределения чистой прибыли по итогам 2025 года, а также формы, размера и порядка выплаты дивидендов.
8. Продление трудового договора, заключённого с Генеральным директором Общества.
9. Переизбрание члена Наблюдательного совета Общества.
10. Утверждение бизнес-плана Общества на 2026 год.
11. Выбор аудиторской организации для проведения обязательного внешнего аудита финансовой отчётности Общества за 2026 год, подготовленной в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учёта (НСБУ) и Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО), определение предельного размера оплаты её услуг и заключение договора с аудиторской организацией.
12. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.
13. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Дата формирования реестра акционеров для уведомления о проведении очередного Общего собрания акционеров —3 июня 2026 года.
Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, — **18 июня 2026 года**.
Акционеры должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представители акционеров обязаны предъявить доверенность, оформленную в установленном законодательством Республики Узбекистан порядке (для юридических лиц — доверенность, выданную соответствующим юридическим лицом).
Собрание состоится в конференц-зале административного здания Общества по адресу: г. Ташкент, проспект Мустакиллик Шох, дом 88.
Регистрация участников собрания начнётся в 10:00 часов.
Для получения дополнительной информации просим обращаться по адресу:
г. Ташкент, проспект Мустакиллик Шох, дом 88.
E-mail: [Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript. ](mailto:Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript. )
Телефон: (71) 268-99-10.
В повестку дня включены следующие вопросы:
1. Утверждение регламента проведения очередного годового Общего собрания акционеров Общества и персонального состава счётной комиссии.
2. Рассмотрение отчёта исполнительного органа Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнении показателей бизнес-плана по итогам 2025 года.
3. Утверждение годовой финансовой отчётности Общества за 2025 год.
4. Рассмотрение заключения по оценке системы корпоративного управления Общества по итогам 2025 года.
5. Заслушивание отчёта Наблюдательного совета Общества по итогам 2025 года.
6. Заслушивание заключения внешнего аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
7. Утверждение порядка распределения чистой прибыли по итогам 2025 года, а также формы, размера и порядка выплаты дивидендов.
8. Продление трудового договора, заключённого с Генеральным директором Общества.
9. Переизбрание члена Наблюдательного совета Общества.
10. Утверждение бизнес-плана Общества на 2026 год.
11. Выбор аудиторской организации для проведения обязательного внешнего аудита финансовой отчётности Общества за 2026 год, подготовленной в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учёта (НСБУ) и Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО), определение предельного размера оплаты её услуг и заключение договора с аудиторской организацией.
12. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.
13. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Дата формирования реестра акционеров для уведомления о проведении очередного Общего собрания акционеров —3 июня 2026 года.
Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, — **18 июня 2026 года**.
Акционеры должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представители акционеров обязаны предъявить доверенность, оформленную в установленном законодательством Республики Узбекистан порядке (для юридических лиц — доверенность, выданную соответствующим юридическим лицом).
Собрание состоится в конференц-зале административного здания Общества по адресу: г. Ташкент, проспект Мустакиллик Шох, дом 88.
Регистрация участников собрания начнётся в 10:00 часов.
Для получения дополнительной информации просим обращаться по адресу:
г. Ташкент, проспект Мустакиллик Шох, дом 88.
E-mail: [
Телефон: (71) 268-99-10.