Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «O‘zog‘irsanoatloyiha»

Согласно решению Наблюдательного совета АО ««O‘zog‘irsanoatloyiha»» (город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Мустакиллик шох, 88, адрес электронной почты: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.) от 14 июня 2023 года, Годовое общее собрание акционеров Компании по итогам 2022 года было назначено на 27 июня 2023 года.

Согласно статье 68 Закона Республики Узбекистан «О защите прав акционерных обществ и акционеров», если акционеры (их представители), обладающие более чем пятьюдесятью процентами общего числа голосов голосующих акций акционерного общества, Общество зарегистрировано для участия в общем собрании акционеров. На момент завершения регистрации общее собрание акционеров будет правомочно (иметь кворум).

Однако на момент завершения регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров общества 27 июня 2023 года общее количество голосующих акций общества составляло менее пятидесяти процентов (от числа размещенных акций).

0,06 процента) акционеров (их представителей), имеющих голоса, зарегистрированы.

На основании изложенного и в соответствии со статьей 68 Закона Республики Узбекистан «О защите акционерных обществ и прав акционеров», в связи с отсутствием кворума для проведения годового общего собрания акционеров в июне 27 октября 2023 года дата проведения повторного общего собрания акционеров общества назначена на 14 июля 2023 года.

До конца 2022 года повторное годовое общее собрание акционеров Общества состоится 14 июля 2023 года в зале заседаний (3-й этаж) главного офисного здания общества, расположенного по адресу: г. Мирзо, улица Мустакиллик шох, 88. Улугбекский район города Ташкента. Форма проведения годового общего собрания акционеров – очное собрание.

Начало встречи в 16:00. Время регистрации акционеров
Начало в 15:00. Регистрация акционеров заканчивается в 15:50.

Датой формирования реестра акционеров общества для информирования о проведении годового общего собрания акционеров является 14 июня 2023 года, датой формирования реестра акционеров общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. акционеров – 21 июня 2023 г.

Повестка годового общего собрания акционеров компании осталась без изменений.

Годовое общее собрание акционеров компании

1. Об утверждении состава переписной комиссии.
2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров общества.
3. Утверждение отчета Наблюдательного совета Общества по итогам 2022 года.
4. Утверждение отчета генерального директора общества о финансово-хозяйственной деятельности общества и выполнении показателей бизнес-плана к концу 2022 года.           
5. Утверждение результатов аудита финансовой отчетности общества, подготовленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), до конца 2022 года на основе международных стандартов аудита (IAS).
6. Утверждение результатов аудита финансовой отчетности общества, подготовленной на основе национальных стандартов бухгалтерского учета (BHMS), до конца 2022 года на основе международных стандартов аудита (IAS).
7. Рассмотреть результаты оценки системы корпоративного управления компании по итогам 2022 года.
8. Об утверждении годового отчета общества за 2022 год.
9. Распределение чистой прибыли (убытка), полученной обществом в 2022 году, и выплата дивидендов по размещенным акциям общества, утверждение размера дивиденда, формы и порядка его выплаты.
10. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
11. Утверждение организации внешнего аудита Общества на 2023 год и установление максимального размера вознаграждения за ее услуги.
12. Об отмене решений, принятых по вопросам 14, 15, 16, 17 повестки дня на годовом общем собрании акционеров общества 15 июля 2022 года.
13. О передаче доли компании в ООО «Узинветслойиха» агентству «Давактив» в Приложении 1 решения Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по сокращению участия государства в экономике» от 24 марта 2023 года.
14. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
15. О сокращении уставного фонда общества.
16. Об утверждении наблюдательным советом текста изменений и дополнений в решение о выпуске акций в связи с уменьшением уставного фонда общества.
17. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
18. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества «О Наблюдательном совете».
19. О проведении капитального ремонта в главном здании общества.
20. Президента Республики Узбекистан 24 марта 2023 года
21. В связи с реализацией требований решения PQ-101 о переводе энергетических нужд Общества на возобновляемые источники энергии.

Для участия и голосования на общем собрании акционеров акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров — доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Акционерам информацию и материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению на общем собрании, в головном офисе АО «Институт «Узогирсаноатлойиха», расположенном по адресу: город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Мустакиллик, 88, со дня настоящего объявления до дня встреча в 10 часов. Могут встретиться с 00:00 до 16:00.

Телефон для справок: 71-237-34-84.